재정 범죄 예방을 위한 포괄적인 AI 솔루션
Schwarzthal은 자금 세탁, 사기 및 세금 회피와 같은 금융 범죄에 맞서기 위해 설계된 고급 AI 기반 플랫폼입니다. 이 플랫폼은 네트워크 평가, 데이터 연결 및 흐름 집계를 포함한 최첨단 기술을 사용하여 재정적으로 동기 부여된 범죄와 관련된 전략적 위험에 대한 실행 가능한 통찰력을 제공합니다. 주요 기능에는 고객 알기(KYC), 자금 세탁 방지(AML) 및 부가가치세(VAT) 준수를 위한 도구와 탄소 사기를 추적하고 에너지 부문에서의 미래 사기를 예측하는 독특한 기능이 포함됩니다.
이 플랫폼의 강력한 기능에는 다차원 위험 등급, 문서 분석, 거래 모니터링 및 광범위한 미디어 스캔이 포함됩니다. 복잡한 초국가 범죄 사건에 대한 심층 조사를 위해 기계 학습으로 강화된 글로벌 비즈니스 레지스트리를 활용합니다. 유럽 및 그 너머의 관할권을 포함하여, Schwarzthal은 다양한 조직에 신뢰받으며, 산업 리더와 협력하여 기능을 강화하여 금융 기관 및 준수 전문가에게 필수적인 자원이 됩니다.
